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内部免费资料精选精准推荐查询,香港修例以建立银行等机构间资料分享体系 打击洗钱等罪案,-(今日更新)(2025已更新(头条/腾讯)

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广东省揭阳市榕城区榕东街道,甘肃省兰州市城关区东岗西路街道,  据四川省政府官网介绍,四川是国家系统推进全面创新改革试验的八个区域之一,拥有中国(四川)自由贸易试验区、成都国家自主创新示范区、天府新区、绵阳科技城、攀西战略性资源创新开发试验区等多个重大区域创新平台。.  中国驻英国使馆发言人强调,在乌克兰问题上,中国的立场是劝和促谈,坚定不移,一以贯之。为此,中国和巴西最近联名发表了关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”,强调遵守局势降温三原则,即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火,同时呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助、反对使用核武器、反对攻击核电站、维护全球产业链供应链稳定等。








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  香港6月4日电(记者 刘大炜)香港特区立法会4日三读通过《2025年银行业(修订)条例草案》,建立机制为银行等机构提供“安全港”,让其在发现怀疑洗黑钱或诈骗等犯罪行为时,能以自愿的性质与其他银行或机构分享有关企业及个人账户的资料,加强香港侦测和防止罪案的效率。

6月4日,香港特区立法会三读通过《2025年银行业(修订)条例草案》。图为位于香港中环的香港上海汇丰银行总行(右二)、中国银行(香港)大厦(左一)、香港渣打银行大厦(右一)。 (资料图) 记者 陈永诺 摄

  根据条例草案,参与资料分享机制属自愿性质,认可机构在发现怀疑洗钱等“受禁行为”时,可通过香港金融管理局指定的安全平台,与其他认可机构及相关执法机构分享有关企业及个人账户的资料。认可机构在该机制下披露资料可获法律保障,前提是披露资料的机构须合理、谨慎行事,且符合指明保密规定;被披露的资料须用于侦测或防止“受禁行为”;认可机构也须设有足够的管控制度,以确保资料安全性。此外,资料分享机制也将补足现行《有组织及严重罪行条例》下的可疑交易举报机制。

  为此,香港金融管理局会根据条例就银行在相关机制下披露资料的场景、要求,披露资料的门槛和程序、保密要求、内部存取资料的管制等方面制定指引。

  香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示,资料分享机制可让认可机构和执法机构及早行动,阻截非法资金并加快收集情报的速度,以更好保障公众免受诈骗及相关洗钱活动等影响,同时有助于维持银行体系稳健,巩固香港作为国际金融中心的地位。他提到,特区政府的目标是在今年内实施资料分享机制。(完)

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